【主办单位】中国行为法学会培训合作中心

【会议背景】 

  中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策，高度重视反恐怖融资工作，并将以时隔15年的《反洗钱法》的首次修订为主线，全面完善反洗钱制度体系。本次修订在八大领域进行了历史性的突破，对金融机构等反洗钱义务主体提出新的要求、强化监管力度，将对中国的反洗钱反恐融资立法、司法和金融监管体系产生深刻影响，对金融业和特定非金融机构的合规风险管理更是一个挑战。政策文件接连颁布的反洗钱强监管下，银行为反洗钱处罚重灾区，而非银支付机构所收罚单明显增加，且往往罚单金额较大。

一、培训议题

1、国内反洗钱监管形势及我国最新反洗钱监管政策法律法规解读

2、国际反洗钱监管动态与规定分析

3、《反洗钱法（征求意见稿）》实务解析及其对合规工作的影响

4、中国人民银行反洗钱处罚的重点及反洗钱处罚案例启示

5、新规下金融机构反洗钱合规和风险管控

6、反洗钱监管检查与反洗钱内部审计

7、贸易融资洗钱管控真实案例解析：反洗钱合规风险防范 

8、国际制裁案例视角：出口控制与制裁合规 

9、不同行业金融机构反洗钱风险管理的重点

二、主讲专家

王 新   北京大学法学院教授，博导；北京市昌平区人民检察院副检察长，检察委员会委员；中国行为法学会金融法律行为研究会副会长

鲁  政   中国互联网金融协会法律合规部主任主任，原反洗钱局处长

邵震宇   安永（中国）企业咨询有限公司合伙人，拥有丰富的反洗钱及反怖融资项目经验和制裁风险评估项目经验；国际公认反洗钱师（CAMS）

【时间、地点】

  报到日期：2021年11月26日

  讲座时间：2021年11月27日-28日

  讲座地点：上海市

【会议费】：4200元/人